op
×

Paradise papers: Ξεκινά εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης

Διαβάστηκε
Paradise papers: Ξεκινά εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης
Τα 130 και πλέον φυσικά και νομικά πρόσωπα που προέρχονται από την Ελλάδα και βρέθηκαν να έχουν λογαριασμούς σε  φορολογικούς παραδείσους θα ξεκινήσουν να ερευνώνται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, ύστερα από την παραγγελία της επικεφαλής Μαριάννα Ψαρουδάκη, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η έρευνα αναμένεται να είναι δαιδαλώδης και οι εισαγγελικοί λειτουργοί καλούνται να ελέγξουν σε ποιές περιπτώσεις έχουν ενδεχομένως τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οποως αυτές της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

Ανάμεσα στα εργαλεία που θα διαθέσουν, είναι και η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί από τους οικονομικούς εισαγγελείς από τις υπόλοιπες λίστες που τους έχουν παραδοθεί, μεταξύ των οποίων και η λίστα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, των 65cds και άλλες.




Σχετικά άρθρα

Στα Paradise Papers η Μαρέβα Μητσοτάκη - Τι λέει η ίδια

Στα αρχεία της Appleby και των Paradise Papers βρίσκεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», εμφανίζεται ως μέτοχος κατά 50% offshore εταιρείας, με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική.
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε στην Πολιτική cookies ×